Защита данных

ОБЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНА:

Изменения 17.07.2008 Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, который вступает в силу с 09.11.2017

Статья 11 Обязательство проводить исследование клиента

(1) Субъект закона проводит расследование клиента:

1) до начала деловых отношений;

[..]

4) если субъект закона — организатор лотереи и азартных игр — при проведении транзакции с клиентом на сумму 2 000 евро и более, в том числе, когда клиент выигрывает, приобретает средства участия или лотерейные билеты или для этого меняет иностранную валюту независимо от выполняется ли транзакция как отдельная операция или как ряд взаимосвязанных операций